American Gaming Association telah meluncurkan sumber daya terbaru mengenai praktik terbaik anti pencucian uang untuk mempertahankan posisi terdepan dalam upaya agresif.
Dengan banyak negara bagian tambahan yang melegalkan taruhan dan permainan olahraga online, serta hampir selusin yurisdiksi permainan yang menyetujui penggunaan pembayaran digital dan bentuk mata uang kripto, AGA telah menerbitkan edisi ketiga Praktik Terbaik untuk Kepatuhan Anti Pencucian Uang.
Dokumen yang diperbarui, yang dikatakan telah ditinjau dan direvisi oleh para profesional kepatuhan terkemuka di negara itu, bermaksud untuk membangun kepemimpinan AML industri dan mencerminkan undang-undang, teknologi, dan indikator baru aktivitas kriminal.
“Seiring metode dan kecanggihan kejahatan keuangan berkembang, industri game terus mempelopori upaya memerangi pencucian uang,” kata Alex Costello, wakil presiden hubungan pemerintah AGA.
“Sumber daya yang tak ternilai bagi industri kami, panduan ini menunjukkan komitmen game untuk melindungi sistem keuangan AS dari pencucian uang dan bentuk keuangan terlarang lainnya.”
Untuk mengatasi serangkaian perubahan yang dihadapi selama beberapa tahun terakhir, praktik terbaik memberikan panduan yang diperbarui, indikator bendera merah yang diperluas, kewajiban kepatuhan saat ini, definisi yang direvisi, dan informasi penting lainnya bagi perusahaan game untuk mempertahankan rezim AML mereka yang kuat.
Ini dirancang untuk mencerminkan upaya berkelanjutan dari operator kasino anggota AGA untuk mengurangi risiko potensi pencucian uang dan aktivitas ilegal yang terkait dengan bisnis mereka.
“Kasino harus mengevaluasi risiko kepatuhan AML/BSA dan strategi mitigasi mereka secara rutin untuk memastikan mereka memperhitungkan risiko baru dan pola aktivitas ilegal yang muncul,” dokumen tersebut mencatat.
“Ketika berurusan dengan bisnis serumit kasino modern, dan dengan penilaian yang subjektif seperti yang dipersyaratkan oleh BSA, tidak ada upaya kepatuhan yang sempurna atau kebal dari evaluasi ulang retrospektif.
“Meskipun kesempurnaan tidak dapat diharapkan dari proses yang melibatkan begitu banyak variabel dan perubahan berkala dalam praktik dan peraturan keuangan, program kepatuhan AML/BSA yang efektif harus memastikan bahwa industri game terus secara efektif memerangi pencucian uang atau ancaman pembiayaan gelap.”
