Asosiasi Permainan dan Taruhan Eropa bertujuan untuk membantu sektor ini mencapai “standar tertinggi dalam kepatuhan AML” setelah menerbitkan serangkaian pedoman pengaturan mandiri pan-Eropa.
Mewakili yang pertama untuk asosiasi perdagangan yang berbasis di Brussel, EGBA mencatat ambisi untuk memperkuat upaya industri dan berkontribusi pada perang melawan pencucian uang.
Pedoman tersebut mencakup standar industri praktik terbaik yang “harus berlaku” di seluruh operasi UE dan EEA, dan telah dikembangkan dengan mempertimbangkan paket AML UE yang akan datang.
“Kami senang mempersembahkan standar industri pan-Eropa pertama tentang anti pencucian uang untuk sektor perjudian online Eropa,” kata Dr Ekaterina Hartmann, Direktur Urusan Hukum dan Pengaturan di EGBA
“Mencegah perjudian online digunakan untuk menyembunyikan hasil kejahatan adalah ujian penting bagi operator perjudian Eropa – tetapi saat ini sangat sedikit panduan khusus sektor untuk membantu operator dalam upaya kepatuhan mereka.”
Panduan tersebut mencakup, antara lain, panduan praktis tentang cara melakukan penilaian risiko pelanggan dan bisnis, uji tuntas pelanggan dan peningkatan kerja sama selama proses, persyaratan pelaporan transaksi yang mencurigakan, hubungan antara AML dan perjudian yang lebih aman serta persyaratan pencatatan.
“Kami berharap pedoman ini akan mengisi celah ini dan meletakkan dasar yang kuat bagi sektor ini untuk mencapai standar tertinggi dalam kepatuhan AML,” tambah Hartmann.
“Sangat penting untuk mengumpulkan keahlian di seluruh sektor dan kami mengundang umpan balik pemangku kepentingan tentang pedoman untuk memastikan bahwa, bersama-sama, sektor ini dapat berkontribusi secara positif dan proaktif untuk perang Eropa melawan pencucian uang.”
Selanjutnya, EGBA telah mengundang para pemangku kepentingan untuk mengirimkan umpan balik paling lambat 13 Oktober 2022, setelah itu pedoman final akan diterbitkan. Untuk memastikan ambisi tercapai, anggota EGBA yang akan datang akan diminta untuk menyerahkan laporan tahunan yang merangkum kemajuan mereka dalam menerapkan pedoman ini.
