Harus membayar penalti £17 juta untuk kegagalan online dan retail

UKGC

UKGC

Grup Entain akan membayar penyelesaian peraturan £ 17 juta, hasil penegakan Komisi Perjudian Inggris terbesar hingga saat ini, setelah penyelidikan menemukan berbagai tanggung jawab sosial dan kegagalan anti pencucian uang di seluruh bisnis online dan berbasis daratnya.

Selanjutnya, persyaratan lisensi tambahan juga akan ditambahkan dalam upaya untuk memastikan rencana perbaikan diawasi, dengan tinjauan audit pihak ketiga mengenai kepatuhan terhadap persyaratan lisensi dan kode praktik yang akan dilakukan dalam waktu 12 bulan.

Total £ 14m disebabkan oleh kegagalan digital di LC International, yang menjalankan 13 situs web termasuk Ladbrokes, Coral dan Foxy Bingo, dengan angka yang tersisa dikeluarkan untuk operasi Ladbrokes Betting & Gaming yang bertanggung jawab atas 2.746 tempat perjudian di seluruh Inggris.

Di antara kegagalan tanggung jawab sosial adalah lambat untuk berinteraksi, atau tidak melakukannya, dengan pelanggan tertentu untuk meminimalkan risiko mengalami kerugian. Salah satu contoh yang dikutip termasuk interaksi online yang terjadi dengan pelanggan yang dilaporkan menghabiskan “perpanjangan perjudian semalam selama periode 18 bulan” di mana £230.845 disimpan.

Ditemukan juga bahwa pelanggan Entain yang tunduk pada batasan dapat membuka “beberapa akun” dengan merek lain, termasuk satu individu, diblokir di Coral karena pembelanjaan £60.000 dalam 12 bulan tanpa sumber dana yang disediakan, dapat membuka akun dengan Ladbrokes dan deposit £30,000 dalam satu hari.

Satu pelanggan toko juga tidak ditingkatkan untuk tinjauan perjudian yang lebih aman meskipun mempertaruhkan £ 29.372 dan kehilangan £ 11.345 dalam satu bulan, dengan staf lokal atau manajer area juga dilaporkan belum meningkatkan potensi kekhawatiran dengan pelanggan lebih cepat.

Mengenai poin terakhir ini, UKGC melaporkan bahwa satu pelanggan toko Entain tidak meningkat meskipun diketahui sebagai pengemudi pengiriman yang telah kehilangan £ 17.000 dalam setahun, sementara yang kedua tidak melakukannya meskipun mempertaruhkan £ 173.285 dan kehilangan £ 27.753 selama kerangka waktu yang sama.

Selain itu, kekurangan AML yang diidentifikasi termasuk kegagalan untuk melakukan penilaian risiko online, dan mengizinkan sejumlah besar untuk dipertaruhkan tanpa dipantau atau diteliti. Satu pelanggan toko, kata regulator, diizinkan untuk mempertaruhkan total £168.000 di terminal toko selama delapan bulan sebelum pemeriksaan uji tuntas dilakukan.

“Ketergantungan yang berlebihan” juga ditemukan pada informasi sumber terbuka, dengan kegagalan untuk melakukan pemeriksaan uji tuntas pelanggan yang ditingkatkan dengan segera melihat setoran individu £524.501 antara Desember 2019 dan Oktober 2020.

Pelanggan online juga dapat menyetor dalam jumlah besar tanpa dilakukan pemeriksaan sumber dana yang cukup, termasuk satu contoh £742.000 yang disimpan selama 14 bulan dan yang kedua, yang dilaporkan diketahui tinggal di perumahan sosial, diizinkan untuk menyetor £186.000 dalam enam bulan.

“Penyelidikan kami mengungkapkan kegagalan serius yang telah menghasilkan hasil penegakan hukum terbesar hingga saat ini,” komentar Andrew Rhodes, kepala eksekutif UKGC.

“Ada kegagalan anti pencucian uang dan perjudian yang lebih aman yang benar-benar tidak dapat diterima. Operator diingatkan bahwa mereka tidak boleh menempatkan pertimbangan komersial di atas kepatuhan.

“Ini adalah kedua kalinya operator ini melanggar aturan untuk membuat perjudian lebih aman dan bebas dari kejahatan.

“Mereka harus menyadari bahwa kami akan memantau mereka dengan sangat hati-hati dan pelanggaran serius lebih lanjut akan membuat pencabutan izin operasi mereka menjadi kemungkinan yang sangat nyata. Kami mengharapkan yang lebih baik dan konsumen berhak mendapatkan yang lebih baik.”

Author: Gregory Martin