Polisi mengungkap skema pencucian uang senilai A$4,7 juta di Melbourne

Polisi mengungkap skema pencucian uang senilai A$4,7 juta di Melbourne

Tiga orang telah didakwa setelah penyelidikan multi-organisasi mengungkap dugaan sindikat pencucian uang di tempat perjudian Melbourne.

Polisi Federal Australia melakukan penangkapan setelah diduga bahwa pelanggan yang membayar dibuat untuk menandatangani cek kemenangan mereka dari mesin permainan elektronik.

Ini telah melihat pemimpin kelompok, seorang wanita selatan Springvale, 49, bersama dengan seorang pria, 63, dan seorang wanita, 61, didakwa berurusan dengan uang yang diduga merupakan hasil kejahatan dan terlibat dalam perilaku yang berkaitan dengan uang atau properti yang merupakan hasil kejahatan umum. Ancaman hukuman maksimal untuk pelanggaran tersebut adalah 20 tahun penjara.

“Pencucian uang adalah tulang punggung kegiatan kejahatan terorganisir. Uang adalah satu-satunya alasan kejahatan terorganisir ada dan menargetkan bagaimana kelompok-kelompok ini mendapatkan keuntungan haram mereka ke dalam sistem keuangan yang sah adalah prioritas utama bagi AFP,” kata Penjabat Asisten Komisaris Raegan Stewart.

“Klub dan tempat permainan berlisensi harus sudah menyadari bahwa itu adalah risiko yang signifikan untuk kegiatan pencucian uang, dan sering disalahgunakan oleh individu untuk tujuan kriminal.

“Polisi menargetkan mereka yang mencari untung dari penjualan narkoba atau mencuri dari warga yang taat hukum, tetapi tempat-tempat itu diingatkan bahwa mereka tidak dapat menutup mata terhadap aktivitas kriminal – risiko dan konsekuensi bagi komunitas kita terlalu tinggi.”

AFP, dibantu oleh Komisi Kontrol Perjudian dan Kasino Victoria, AUSTRAC dan National Australia Bank, menyelesaikan penyelidikan multi-yurisdiksi selama 12 bulan minggu ini.

Ini juga melihat penyelidik menyita lebih dari $ 170.000 tunai dan emas batangan yang disembunyikan di dalam properti.

Polisi menuduh bahwa skema tersebut melihat penumpang dibayar tunai jika mereka menyerahkan cek kemenangan mereka, yang kemudian akan dikeluarkan atas nama anggota sindikat. Ini nantinya akan disetorkan kemudian ke bank dan dikaitkan sebagai kemenangan perjudian yang sah.





“Hari ini kami memberi tahu seluruh industri perjudian,” komentar Annette Kimmitt, CEO VGCCC.

“Jaringan pencucian uang ini akan tetap beroperasi jika bukan karena pendekatan forensik yang diambil oleh tim analis dan penyelidik kami yang berdedikasi, yang menghabiskan waktu berjam-jam untuk meninjau data dan rekaman, dan melakukan operasi rahasia kami sendiri.

“Operasi ini menunjukkan bahwa sebagai regulator baru dengan kekuatan yang lebih kuat, kami mengawasi industri perjudian dengan cermat dan kami akan bekerja dengan agensi lain untuk secara aktif mengejar dan menghentikan aktivitas kriminal.”

Investigasi yang dipimpin AFP dimulai setelah laporan awal dari AUSTRAC, dan menemukan bahwa tempat perjudian diduga mengeluarkan jumlah cek yang luar biasa tinggi dibandingkan dengan yang lain.

Ditemukan juga bahwa 73 persen dari uang tersebut dikeluarkan untuk sekelompok pelanggan tertentu, yang semuanya diduga terlibat atau terkait dengan pencucian uang haram tersebut.

Investigasi ke tempat dan stafnya sedang berlangsung, dengan pelanggaran hukum perjudian Victoria yang berpotensi mengakibatkan tindakan disipliner, mulai dari denda hingga pembatalan lisensi.

“Operasi hari ini menunjukkan manfaat AUSTRAC bekerja sama dengan mitra penegak hukum kami dan menggunakan kemampuan intelijen canggih AUSTRAC untuk mengungkap pola keuangan yang mencurigakan,” kata Jon Brewer, Manajer Nasional AUSTRAC Penegakan Hukum dan Industri.

“Ini adalah pengingat tepat waktu bahwa pencucian uang dapat terjadi dalam bisnis apa pun tanpa kontrol yang kuat. Inilah sebabnya mengapa peran AUSTRAC baik sebagai unit intelijen keuangan dan regulator sangat berharga: kami berbagi intelijen keuangan kami dengan penegak hukum dan mitra pengatur untuk menginformasikan penyelidikan, dan kami berkolaborasi dengan industri untuk mendidik bisnis untuk mengeraskan proses mereka menjadi pencucian uang.”

Author: Gregory Martin