Komisi Perjudian Inggris telah mengeluarkan denda keuangan £630.000 kepada Smarkets setelah penyelidikan menemukan sejumlah kekurangan anti-pencucian uang dan tanggung jawab sosial.
Operator perjudian online menerima hukuman finansial setelah diketahui bahwa pelanggan diizinkan untuk berjudi tanpa dilakukan pemeriksaan sumber dana yang memadai, serta gagal mengidentifikasi dan berinteraksi dengan mereka yang berisiko mengalami kerugian.
Selain angka yang disebutkan di atas, Smarkets juga telah menerima peringatan resmi dan akan menjalani audit untuk memastikan penerapan kebijakan, prosedur, dan kontrol APU dan tanggung jawab sosial secara efektif.
Menanggapi tindakan tersebut, Jason Trost, CEO dan Pendiri Smarkets, mencatat bahwa “langkah-langkah signifikan” telah diambil untuk memastikan prosedur ditingkatkan ke depan.
“Kami sepenuhnya menerima temuan UKGC setelah penyelidikan beberapa prosedur kami sebelumnya,” katanya.
“Kami telah bekerja sama dengan Komisi sepanjang proses dan mengambil langkah-langkah signifikan untuk menerapkan rekomendasi mereka, berinvestasi secara substansial dalam fungsi kepatuhan kami.
“Kami mengambil tanggung jawab kami untuk menerapkan kebijakan kepatuhan yang sesuai dengan sangat serius. Kami akan terus bekerja sama dengan UKGC dan pemangku kepentingan terkait lainnya, dan akan mengambil langkah proaktif untuk memastikan perbaikan lebih lanjut pada prosedur kami secara berkelanjutan.”
Kegagalan yang diidentifikasi sebagai bagian dari inspeksi termasuk satu pelanggan yang diizinkan untuk menyetorkan £395.000 dalam periode empat bulan tanpa dilakukan pemeriksaan sumber dana yang sesuai.
Lainnya ditemukan telah mentransfer “tingkat dana yang signifikan” antar rekening tanpa pengawasan atau sumber dana cek terjadi.
Sarah Gardner, Wakil CEO UKGC, berkomentar: “Kasus ini diidentifikasi melalui pemeriksaan kepatuhan dan sekali lagi menyoroti bagaimana kami akan mengambil tindakan terhadap operator perjudian yang mengecewakan pelanggan mereka.
“Penyelidikan kami terhadap Smarkets menemukan berbagai kegagalan di mana pelanggan berada dalam risiko bahaya perjudian.
“Jelas bahwa sistem dan proses yang buruk ada yang berkontribusi terhadap pelanggaran ini, didorong oleh kegagalan perusahaan untuk secara efektif menerapkan kebijakan dan kontrolnya.”
