AGA memperbarui panduan untuk memimpin upaya anti pencucian uang
Posted in Uncategorized

EGBA untuk memperkuat upaya anti pencucian uang Eropa

Asosiasi Permainan dan Taruhan Eropa bertujuan untuk membantu sektor ini mencapai “standar tertinggi dalam kepatuhan AML” setelah menerbitkan serangkaian pedoman…

Polisi mengungkap skema pencucian uang senilai A$4,7 juta di Melbourne
Posted in Uncategorized

Polisi mengungkap skema pencucian uang senilai A$4,7 juta di Melbourne

Tiga orang telah didakwa setelah penyelidikan multi-organisasi mengungkap dugaan sindikat pencucian uang di tempat perjudian Melbourne. Polisi Federal Australia melakukan…

AGA memperbarui panduan untuk memimpin upaya anti pencucian uang
Posted in Uncategorized

AGA memperbarui panduan untuk memimpin upaya anti pencucian uang

American Gaming Association telah meluncurkan sumber daya terbaru mengenai praktik terbaik anti pencucian uang untuk mempertahankan posisi terdepan dalam upaya…